Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 532 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 119 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи» (с изменениями от 28.12.2015 г.) (утратил силу)

Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 532 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 119
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи

(с изменениями от 28.12.2015 г.)

Утратил силу в соответствии с совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 16 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 28 февраля 2022 года № 2

В заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском не меняется в соответствии с совместным приказом Министра финансов РК от 28.12.15 г. № 704 и Министра национальной экономики РК от 18.01.2016 № 14

В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ПРИКАЗЫВАЕМ:

В пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском не меняется в соответствии с совместным приказом Министра финансов РК от 28.12.15 г. № 704 и Министра национальной экономики РК от 18.01.2016 № 14

1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;

3) размещение настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие с 15 декабря 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

Утверждены

совместным приказом

Министра финансов

Республики Казахстан

от 28 ноября 2014 года № 532

и и.о. Министра национальной

экономики Республики Казахстан

от 28 ноября 2014 года № 119

В заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском не меняется в соответствии с совместным приказом Министра финансов РК от 28.12.15 г. № 704 и Министра национальной экономики РК от 18.01.2016 № 14

Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма для товарной биржи

1. Общие положения