Постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 11 марта 2015 года № 99 «Об утверждении плана мер на 2015 год по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 11 марта 2015 года № 99
Об утверждении плана мер на 2015 год по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить план мероприятий на 2015 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который прилагается.

2. Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти присылать ежеквартально до 10 числа следующего месяца Государственной службе финансового мониторинга информацию о выполнении плана мероприятий, утвержденного этим постановлением, для представления ежеквартально до 25 числа следующего месяца отчета Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров Украины и

Национального банка Украины

от 11 марта 2015 года № 99

ПЛАН
мероприятий на 2015 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Совершенствование законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

1. Подготовить проект Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года и подать его в установленном порядке на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Госфинмониторинг, Минфин, Национальный банк, Минюст, Минэкономразвития, МВД, ДФС, Мининфраструктуры, СБУ (по согласию), Служба внешней разведки (по согласию), НКЦБФР (по согласию), Нацкомфинуслуг (по согласию), Генеральная прокуратура Украины (по согласию).

Сентябрь.

2. Обеспечить осуществление мероприятий, направленных на совершенствование национального законодательства с целью дальнейшей имплементации положений Рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Госфинмониторинг, Минфин, Национальный банк, Минюст, Мининфраструктуры, Минэкономразвития, НКЦБФР (по согласию), Нацкомфинуслуг (по согласию), МВД, ДФС, Госфининспекция, СБУ (по согласию).

В течение года.