| В частности, в правила внесены следующие изменения: в Правилах представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу: в приложении 4: строка: « | 177 | Лица, осуществляющие деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество | »; изложен в следующей редакции: « | 177 | Лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов | »; в Признаках определения подозрительной операции: строка: « | 125 | 1122 | Операции по внесению крупного первоначального депозита при установлении новых отношений с лицами, осуществляющими деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество (ПУВА), сумма которого не соответствует профилю клиента и/или вывод активов без дополнительных операций, либо в кратчайшие сроки после их появления на счете | »; изложен в следующей редакции: « | 125 | 1122 | Операции по внесению крупного первоначального депозита при установлении новых отношений с лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество (ПУВА) сумма которого не соответствует профилю клиента и/или вывод активов без дополнительных операций, либо в кратчайшие сроки после их появления на счете | »; строка: « | 127 | 1124 | Открытие нескольких счетов под разными именами с целью обхода ограничений, установленные лицами, осуществляющие деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество (ПУВА) на торговлю и снятие средств, в том числе с ненадежных IP-адресов в странах или территориях, находящихся под санкциями или подозрительных IP-адресов | »; изложен в следующей редакции: « | 127 | 1124 | Открытие нескольких счетов под разными именами с целью обхода ограничений, установленные лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество (ПУВА) на торговлю и снятие средств, в том числе с ненадежных IP-адресов в странах или территориях, находящихся под санкциями или подозрительных IP-адресов | »; пункт 14: « | 14. При осуществлении аудиторских и бухгалтерских услуг | »; изложен в следующей редакции: « | 15. При осуществлении аудиторских и бухгалтерских услуг | Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. |
