|
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.11.2024 г.)
В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и пунктом 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить прилагаемые: 1) Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, согласно приложению 1 к настоящему приказу; 2) Признаки определения подозрительной операции согласно приложению 2 к настоящему приказу. 2. Признать утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 21340). 3. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан; 2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу; 4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
«СОГЛАСОВАН» Министерство юстиции Республики Казахстан «СОГЛАСОВАН» Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан «СОГЛАСОВАН» Министерство финансов Республики Казахстан «СОГЛАСОВАН» Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка «СОГЛАСОВАН» Министерство культуры и спорта Республики Казахстан «СОГЛАСОВАН» Национальный Банк Республики Казахстан «СОГЛАСОВАН» Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Приложение 1 к приказу Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13
Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу
Глава 1. Общие положения
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|