АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
Национальная оценка рисков финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
2021
Структура отчета о национальной оценке рисков Республики Казахстан
Глава II. Угрозы и риски финансирования терроризма Глава III. Определение уязвимостей и рисков ФТ для НКО Глава IV. Уязвимости и риски ФТ для финансового сектора 1. Уязвимости ФТ от использования наличных денежных средств и платежных карточек 2.Уязвимости ФТ при осуществлении посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества 3. Уязвимости от использования цифровых активов Глава V. Угрозы, уязвимости и риски ФРОМУ Глава VI. Заключение по рискам ФТ, ФРОМУ.
Национальная система противодействия финансированию терроризма (далее - НС ПФТ) способствует укреплению национальной безопасности и стабильности финансового сектора. В связи с имеющейся террористической угрозой, с которой сталкивается все мировое сообщество, необходимость глубокого понимания факторов, обуславливающих наличие и возникновение в государстве случаев финансирования терроризма (далее - ФТ), выходит на первое место. Проведение национальной оценки рисков финансирования терроризма (далее - НОР ФТ), обусловлено требованиями стандартов ФАТФ, с целью выявления направлений противоправной финансовой деятельности, которым следует уделять первостепенное внимание, а также определения наиболее уязвимых мест НС ПФТ. НОР ФТ проведена АФМ с привлечением участников НС ПФТ, в том числе государственных, правоохранительных и специальных государственных органов, Национального Банка, что позволило сделать разносторонний анализ существующей ситуации в сфере противодействия ФТ в Республике Казахстан. Результаты НОР ФТ будут рекомендованы для учета в правоприменительной практике при выборе конкретных мер минимизации определенных рисков ФТ и при распределении ресурсов на всех уровнях НС ПФТ. Целью НОР ФТ является определение методов и инструментов, применяемых террористами либо террористическими группами в Республике Казахстан с целью привлечения, перемещения или использования средств на преступные цели. В задачи НОР ФТ равным образом входит исследование существующих угроз, уязвимых мест в НС ПФТ и возникающих при этом рисков ФТ, понимание происходящих в данной системе процессов, а также определение потенциальных инициатив для ее развития. НОР ФТ предоставит возможность оперативно принимать необходимые управленческие решения в отношении угроз, уязвимых мест и в целом рисков ФТ, что позволит повысить эффективность противодействия ФТ в Республике Казахстан. Оценка рисков ФТ производится в соответствии с этапами процесса финансирования терроризма, через которые определяются способы привлечения, перемещения или использования средств.
Этапы процесса финансирования терроризма
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|