Постановление Правления Национального банка Украины от 14 октября 2022 года № 220 «Об утверждении Положения об организации, проведения и оформления результатов инспекционных проверок коллекторских компаний и внесении изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушения коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг» (с изменениями от 27.12.2023 г.)

Постановление Правления Национального банка Украины от 14 октября 2022 года № 220
Об утверждении Положения об организации, проведения и оформления результатов инспекционных проверок коллекторских компаний и внесении изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушения коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг

(с изменениями от 27.12.2023 г.)

Согласно статьям 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статей 5, 26, 28 Закона Украины «О потребительском кредитовании», с целью урегулирования порядка проведения инспекционных проверок деятельности коллекторских компаний, регулирование и надзор за которыми осуществляет Национальный банк Украины, Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации, проведения и оформления результатов инспекционных проверок коллекторских компаний (далее - Положение), которое прилагается.

2. Утратил силу.

2) пункт 6 раздела III дополнить словами «, материалов внеплановых инспекционных проверок коллекторских компаний».

3. Департаменту инспектирования (Андрей Казак) обеспечить организацию, проведение и оформление результатов инспекционных проверок коллекторских компаний, регулирование и надзор за которыми осуществляет Национальный банк Украины, согласно требованиям Положения.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Утверждено

постановлением Правления

Национального банка Украины

от 14 октября 2022 года № 220

Положение

об организации, проведении и оформлении результатов инспекционных проверок коллекторских компаний

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Украины «О Национальном банке Украины», «О потребительском кредитовании» (далее - Закон о кредитовании), с целью урегулирования процесса организации, проведения и оформления Национальным банком Украины (далее - Национальный банк) результатов инспекционных проверок коллекторских компаний, которые не являются финансовыми учреждениями.

2. Термины в настоящем Положении употребляются в следующем значении:

1) дата инспекционной проверки/инспектирования - дата, по состоянию на которую осуществляется инспекционная проверка;

2) справка о проверке - документ установленной формы, составляется инспектором/инспекторами по результатам инспекционной проверки отдельного вида деятельности/аспектов деятельности, осуществляемых коллекторской компанией, по вопросам, установленных законодательством Украины о защите прав потребителей финансовых услуг, включая требования по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности (требования относительно этического поведения);