Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 20 февраля 2023 года № 64 «Об утверждении «Перечня ограничений и особых требований, которые могут быть применены в отношении зон высокого риска»

Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 20 февраля 2023 года № 64
Об утверждении «Перечня ограничений и особых требований, которые могут быть применены в отношении зон высокого риска»

В целях обеспечения исполнения подпункта 2.1.3 Указа Президента Азербайджанской Республики от 31 января 2023 года № 2007 «О применении Закона Азербайджанской Республики от 30 декабря 2022 года № 781-VIQ «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» Кабинет Министров Азербайджанской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Перечень ограничений и особых требований, которые могут быть применены в отношении зон высокого риска» (прилагается).

2. Службе финансового мониторинга Азербайджанской Республики обеспечить информирование финансовых институтов о странах, не имеющих адекватных систем борьбы с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, в соответствии с результатами оценок странового и отраслевого рисков.

3. В соответствии со статьей 9.6 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма», ограничения и особые требования, указанные в частях 3 и 8 «Перечня ограничений и особых требований, которые могут быть применены в отношении зон высокого риска», утвержденного настоящим Постановлением, применяются через соответствующие органы надзора, а ограничения и особые требования, указанные в иных частях, непосредственно Службой финансового мониторинга Азербайджанской Республики.

Утверждено

постановлением Кабинета министров

Азербайджанской Республики

от 20 февраля 2023 года № 64

Перечень
ограничений и особых требований, которые могут быть применены в отношении зон высокого риска

Ограничения и особые требования, которые могут быть применены в отношении зон высокого риска, следующие:

1. применение лицами, несущими обязательство, особых требований усиленных мер клиентского соответствия;