Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2020 года № 1329 «Об утверждении Правил подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе»

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2020 года № 1329
Об утверждении Правил подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе

В соответствии с частью 9 статьи 6 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 31 августа 2020 г. № 1329

Правила
подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе

1. Настоящие Правила устанавливают порядок подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых учредителями (участниками) организатора азартных игр - физическими или юридическими лицами в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе (далее - организатор азартных игр), в целях контроля за соблюдением требований Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» об оплате уставного капитала организатора азартных игр только денежными средствами, а также контроля использования заемных денежных средств при формировании уставного капитала организатора азартных игр.

2. Настоящие Правила не распространяются на случаи внесения в оплату уставного капитала организатора азартных игр, которым выступает созданное в соответствии с указом Президента Российской Федерации акционерное общество, которое объединяет ипподромы Российской Федерации и одним из приоритетных направлений деятельности которого является развитие национальной коневодческой индустрии, имущества, не являющегося денежными средствами.