Постановление Правления Национального банка Украины от 14 декабря 2023 года № 162 «Об утверждении Положения об осуществлении безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и сопроводительных услуг» (с изменениями от 06.08.2024 г.)

Постановление Правления Национального банка Украины от 14 декабря 2023 года № 162
Об утверждении Положения об осуществлении безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и сопроводительных услуг

(с изменениями от 06.08.2024 г.)

Согласно статьям 7, 55 ¹, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьям 21-26, 46, пункту 30 раздела VII Закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях», статьям 114, 115, пункту 25 раздела XV Закона Украины от 18 ноября 2021 года № 1909-IX «О страховании», статьям 37, 43, пункту 16 раздела XI Закона Украины от 14 июля 2023 года № 3254-IX «О кредитных союзах», с целью нормирования порядка осуществления безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и сопроводительных услуг правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об осуществлении безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и сопроводительных услуг (далее-положение), которое прилагается.

2. Признать утратившими силу нормативно-правовые акты Национального банка Украины согласно перечню, который прилагается.

3. Национальный банк Украины в случае составления письменного требования к поставщику финансовых услуг, собственнику существенного участия, ключевому участнику в структуре собственности, аффилированному, родственному лицу поставщику финансовых услуг, участнику финансовой группы, поставщику сопроводительных услуг, лицу, предоставляющему услуги по аутсорсингу поставщику финансовых услуг (далее - объект безвыездного надзора), местонахождением которого в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований является населенный пункт территориальной общины/Территория, который/которая в соответствии с законодательством Украины отнесен(а) к территории активных боевых действий или временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины согласно перечню территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией территорий, утвержденного приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22 декабря 2022 года № 309, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 23 декабря 2022 года № 1668/39004 (с изменениями), при условии, что относительно соответствующего населенного пункта/территории не определены даты завершения боевых действий/даты завершения временной оккупации (далее - территория активных боевых действий/временно оккупированная территория), не направляет объекту безвыездного надзора письменное требование (в бумажной форме или в форме бумажной копии электронного документа, заверенной в порядке, установленном законодательством Украины) в порядке, определенном в пункте 12 раздела III Положения.