Постановление Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года № 8 «Об утверждении Положения о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.12.2023 г.)

Постановление Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года № 8
Об утверждении Положения о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.12.2023 г.)

Согласно статей 6, 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины» и руководствуясь статьями 66 и 67 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статьей 11 Закона Украины «О валюту и валютные операции», с целью предотвращения проведения валютных операций, не соответствующих требованиям законодательства Украины, Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, что прилагается.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального банка Украины от 15 августа 2016 № 369 «Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников»;

2) подпункт 2 пункта 2 постановления Правления Национального банка Украины от 25 мая 2017 № 43 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины»;

3) пункт 2 постановления Правления Национального банка Украины от 3 октября 2017 № 98 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины»;

4) пункт 1 постановления Правления Национального банка Украины от 21 декабря 2017 № 135 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины»;

5) подпункт 3 пункта 3 постановления Правления Национального банка Украины от 20 июля 2018 № 83 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины».

3. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) после официального опубликования довести до сведения банков Украины информацию о принятии этого постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К.В.

5. Постановление вступает в силу одновременно с введением в действие Закона Украины «О валюту и валютные операции».

Положение
о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Украины «О Национальном банке Украины», «О банках и банковской деятельности», «О валюту и валютные операции» (далее - Закон о валюте) с целью предотвращения уполномоченными учреждениями проведению их клиентами через эти учреждения валютных операций, не соответствующих требованиям законодательства Украины.