Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 декабря 2023 года № 501 «О внутреннем контроле при осуществлении операций с электронными деньгами»

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 декабря 2023 года № 501
О внутреннем контроле при осуществлении операций с электронными деньгами

На основании части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении операций с электронными деньгами (прилагается).

2. Поставщикам платежных услуг по операциям с электронными деньгами, осуществляющим открытие электронных кошельков пользователям на момент вступления в силу настоящего постановления, являющимся банками, после вступления в силу настоящего постановления обеспечить в трехмесячный срок приведение правил внутреннего контроля в соответствие с Инструкцией о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении операций с электронными деньгами, утвержденной настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Утверждено

постановлением

Правления Национального банка

Республики Беларусь

от 28 декабря 2023 года № 501

ИНСТРУКЦИЯ
о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении операций с электронными деньгами

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет требования к правилам внутреннего контроля поставщиков платежных услуг по операциям с электронными деньгами, осуществляющих открытие электронных кошельков пользователям, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее - ПОД/ФТ) при осуществлении операций с электронными деньгами.

Поставщиком платежных услуг по операциям с электронными деньгами, осуществляющим открытие электронных кошельков пользователям, является эмитент электронных денег - резидент или нерезидент (далее - эмитент).

2. Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и их определения: