Приказ Министерства юстиции Украины от 18 июня 2015 года № 999/5 «Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины» (утратил силу)

Приказ Министерства юстиции Украины от 18 июня 2015 года № 999/5
Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины

Утратил силу в соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 10 сентября 2021 года № 3201/5

В соответствии со статьями 6 - 9, 11 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины (далее - Положение), которая прилагается.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства юстиции Украины от 29 сентября 2010 года № 2339/5 «Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины», зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 29 сентября 2010 за № 860/18155.

3. Департаменту нотариата и финансового мониторинга (Зусик Т. В.) подать этот приказ на государственную регистрацию в соответствии с Указом Президента Украины от 03 октября 1992 года № 493 «О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти».

4. Департаменту нотариата и финансового мониторинга (Зусик Т. В.), начальникам Главного территориального управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, главных территориальных управлений юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе обеспечить выполнение требований Положения.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра - руководителя аппарата Иванченко А. П.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Государственной службы

финансового мониторинга Украины И. Б. Черкасский

Председатель Государственной

регуляторной службы Украины К. М. Ляпина

Утверждено

Приказ Министерства юстиции Украины

18 июня 2015 № 999/5

Положение

об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины

I. Общие положения