|
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ
«Қаржылық мониторинги дамытудың 2022 - 2026 жылдарға арналған тұжырымдамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 6 қазандағы № 1038 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы ҚАУЛЫ ЕТЕМІН: 1. «Қаржылық мониторинги дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 6 қазандағы № 1038 Жарлығына мынадай өзгерістер енгізілсін: жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қаржылық мониторинги дамытудың 2022 - 2026 жылдарға арналған тұжырымдамасында: «Тұжырымдаманың паспорты» деген 1-бөлімнің төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: «
»; «Қаржылық мониторинги дамыту пайымы» деген 4-бөлімнің он бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: «Қылмыстық жолмен алынған активтерді іздеу және қайтару дамудың басымды бағыттары болып айқындалады.»; «Қаржылық мониторинги дамытудың негізгі қағидаттары мен тәсілдері» деген 5-бөлімде: «1-міндет. Ақпараттық жұмысты жетілдіру және кадрлық әлеуетті арттыру» деген кіші бөлімде: жетінші бөлік алып тасталсын; тоғызыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын: «Қатысушылардың біліктілігін одан әрі арттыру мақсатында ACAMS (жылыстатуға қарсы жүйенің сертификатталған маманы), CFCS (қаржылық қылмыстар бойынша сертификатталған маман) және т.б. үлгісі бойынша сертификаттау үшін олардың дайындық курстардан өтуі ұйымдастырылатын болады»; «3-міндет. «КЖ/ТҚҚІ жүйесін жетілдіру» деген кіші бөлімнің «Тәуекелдерді бағалаудың жаңа бағыттарын енгізу» деген тарауының 2-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 800 тг
|