Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года № 915 «Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года № 915
Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее – меры).

2. Государственным органам (по согласованию) и организациям (по согласованию) обеспечить своевременное исполнение мер, а также раз в полугодие не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе их реализации в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (по согласованию) раз в полугодие не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мер.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 20 декабря 2021 года № 915

Меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма