Приказ Министерства финансов Украины от 24 ноября 2015 года № 1085 «Об утверждении Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины»

Приказ Министерства финансов Украины от 24 ноября 2015 года № 1085
Об утверждении Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины

Утрачивает силу в соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 4 июня 2021 года № 322

В соответствии с частью первой статьи 12, статьи 13 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года № 375, Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 года № 537, и с целью определения форматов электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины, которая добавляется.

2. Признать таким, который потерял действие, приказ Министерства финансов Украины от 01 апреля 2013 года № 436 «Об утверждении Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины», зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 19 апреля 2013 года за № 649/23181.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук М. О.) совместно с Департаментом информационных технологий Государственной службы финансового мониторинга Украины(Давидюк В. С.) в установленном порядке обеспечить:

представление этого приказа на государственную регистрацию к Министерству юстиции Украины;

обнародование этого приказа.

4. Этот приказ вступает в силу через 30 дни со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением этого приказа положить на заместителя Министра финансов Украины Макеєву О. Л. и заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Зубрія В. П.

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства финансов Украины

24 ноября 2015 года № 1085