Приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 31 марта 2023 года № 76/НҚ «О некоторых вопросах оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере товарных бирж» (отменен)

Приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 31 марта 2023 года № 76/НҚ
О некоторых вопросах оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере товарных бирж

Отменен в соответствии с приказом Председателя Агентство по защите и развитию конкуренции РК от 6 марта 2024 года № 62/НҚ

В соответствии с пунктом 1 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и подпункту 70) пункта 15 Положения об Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 1 марта 2023 года № 134, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере товарных бирж, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Методологию по проведению Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности товарных бирж, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Альжан Е.И..

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня подписания.

Приложение 2

к приказу Председателя

Агентства по защите

и развитию конкуренции

Республики Казахстан

от 31 марта 2023 года № 76/НҚ

Методология по проведению Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности товарных бирж

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методология по проведению Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности товарных бирж (далее - Методология) разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон) и определяет порядок проведения секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности товарных бирж.

2. Секторальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности товарных бирж (далее - СОР ОД/ФТ), проводится в целях:

определения рисков и возможностей легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее - ОД/ФТ) в секторе;