Постановление Правления Национального банка Украины от 26 августа 2022 года № 193 «Об утверждении Инструкции по формированию файлов информационного обмена между уполномоченным органом и банками (филиалами)»

Постановление Правления Национального банка Украины от 26 августа 2022 года № 193
Об утверждении Инструкции по формированию файлов информационного обмена между уполномоченным органом и банками (филиалами)

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 16 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», с целью обеспечения информационного обмена между уполномоченным органом и банками (филиалами) Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Пункты 1 и 2 вступают в силу с первого понедельника четвертого месяца после прекращения или отмены военного положения

1. Утвердить Инструкцию по формированию файлов информационного обмена между уполномоченным органом и банками (филиалами) (далее - Инструкция), которая прилагается.

2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Украины от 18 августа 2016 года № 373 «Об утверждении нормативно-правового акта Национального банка по вопросам формирования файлов информационного обмена».

3. Банкам к первому понедельнику четвертого месяца после прекращения или отмены военного положения привести программное обеспечение систем автоматизации в соответствие с требованиями Инструкции.

4. Департаменту финансового мониторинга (Алексей Бережной) после официального опубликования довести до сведения банков информацию о принятии настоящего постановления.

5. Департаменту информационных технологий (Владимир Нагорнюк) доказать формализованное описание файлов информационного обмена к сведению банков в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Ярослава Матузко.

7. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, кроме пунктов 1, 2 настоящего постановления, которые вступают в силу с первого понедельника четвертого месяца после прекращения или отмены военного положения.

Инструкция вступает в силу с первого понедельника четвертого месяца после прекращения или отмены военного положения

Утверждена

постановлением Правления

Национального банка Украины

от 26 августа 2022 года № 193

Инструкция
по формированию файлов информационного обмена между специально уполномоченным органом и банками (филиалами)

1. Настоящая Инструкция определяет состав реквизитов и структуру файлов информационного обмена между специально уполномоченным органом и банками (филиалами).

Требования настоящей Инструкции распространяются на банки и филиалы иностранных банков (далее - банки).

2. Термины и сокращения (аббревиатуры) в этой инструкции употребляются в следующем значении: