Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 «Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6
Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и пунктом 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Признать утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 октября 2020 года № 1000 «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21426).

3. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

«СОГЛАСОВАН»

Министерство юстиции

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство здравоохранения

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство финансов

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Агентство Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

«СОГЛАСОВАН»

Министерство культуры и спорта

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство торговли и

интеграции

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Национальный Банк

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство цифрового

развития, инноваций

и аэрокосмической промышленности

Республики Казахстан

Утверждены приказом

Председатель Агентства

Республики Казахстан по

финансовому мониторингу

от 9 августа 2021 года № 6

Требования
к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма

Глава 1. Общие положения