Руководство по организации деятельности корпоративного секретаря (одобрено Решением Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 27 апреля 2021 года № 4)

Одобрено

Решением Президиума

Национальной палаты

Предпринимателей

Республики Казахстан

«Атамекен»

от 27 апреля 2021 года № 4

РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

Нур-Султан 2021 г.

Оглавление

Введение

1. Роль и ответственность корпоративного секретаря

2. Организация деятельности корпоративного секретаря

2.1. Подготовка общего собрания акционеров

2.2. Взаимодействие с акционерами

2.3. Заседания совета директоров и комитетов

2.4. Взаимодействие с советом директоров

2.5. Оценка совета директоров

2.6. Корпоративные конфликты и конфликт интересов

2.7. Корпоративное управление и комплаенс

2.8. Отчетность и раскрытие информации

2.9. Устойчивое развитие

3. Требования к кандидатуре корпоративного секретаря

4. Профиль компетенций корпоративного секретаря

5. Ресурсное обеспечение корпоративного секретаря

Приложение. Типовое Положение о корпоративном секретаре

Введение

Система корпоративного управления требует постоянного организационного контроля и развития. Деятельность корпоративного секретаря направлена на помощь обществу в соблюдении законности и обеспечении интересов общества, а также помощь в подготовке и организации процесса принятия решений. В то же время его деятельность направлена на содействие коммуникации между акционерами, членами совета директоров и менеджментом, причем в элегантной и дипломатичной манере. Кроме того, хороший корпоративный секретарь должен быть стратегом, предвидя проблемы и организуя вовлечение совета директоров, обеспечивающим достижение эффективных результатов.

Корпоративный секретарь играет центральную роль в развитии практики надлежащего управления и поддержке развития высокоэффективных советов директоров.

Корпоративный секретарь должен соответствовать моральным ценностям и профессионально-этическим принципам деятельности.

Цель данного руководства - представить и сформулировать роль корпоративного секретаря в системе корпоративного управления обществом и обозначить практические аспекты эффективной деятельности корпоративного секретаря.

1. Роль и ответственность корпоративного секретаря

Корпоративный секретарь должен выступать в качестве координационного центра для акционеров, совета директоров и менеджмента и выполнять важную ключевую роль в администрировании важнейших сфер корпоративного управления в обществе.

Роли корпоративного секретаря связаны с набором основных компетенций, рекомендованных законодательством, внутренними документами компаний, Национальным (страновым) кодексом корпоративного управления и наилучшей практикой. Функции корпоративного секретаря общества могут отличаться в зависимости от размера и специфики деятельности общества.