Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 705 и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 6 «О внесении изменений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 527 и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 112 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей» (утратил силу)

Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 705
и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 6
О внесении изменений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 527 и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 112 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей»

Утратил силу в соответствии с совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 17 и Министра культуры и спорта РК от 28 февраля 2022 года № 60

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 527 и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 112 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9966, опубликованный в информационно-правовой системе «Әділет» 4 февраля 2015 года) следующие изменения:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском не меняется;

в Требованиях к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей, утвержденных указанным совместным приказом:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском не меняется;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Для целей Требований используются следующие основные понятия:

1) замораживание операций с деньгами и (или) иным имуществом - меры, принимаемые Субъектами путем отказа в проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом, совершаемых организацией или физическим лицом, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, либо в их пользу, а равно клиентом, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, либо в его пользу;

2) клиент - физическое лицо, принимающее участие в азартной игре и (или) пари либо оплатившее участие в лотерее;

3) форма сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу, - форма, определяемая Правилами представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденными Правительством Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 (далее - Форма ФМ-1):