Закон Республики Молдова от 6 октября 2017 года № 202 О деятельности банков
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2025 г.)
Парламент принимает настоящий органический закон.
РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1 Предмет, определения, область применения и другие общие положения
Статья 1. Предмет закона
Статья 2. Область применения и другие общие положения
Статья 3. Основные понятия
Глава 2 Полномочия компетентных органов
Статья 4. Компетентный орган для банков в Республике Молдова
Статья 5. Надзорные полномочия компетентного органа
Глава 3 Ограничения
Статья 6. Запрет на осуществление деятельности по привлечению депозитов
Статья 7. Наименование банка
РАЗДЕЛ II ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОСТУПУ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ
Глава 1 Минимальные требования по доступу к деятельности
Статья 8. Лицензия и полномочие по выдаче лицензии
Статья 9. Первоначальный капитал
Статья 10. Местонахождение
Статья 11. Руководство деятельностью
Статья 12. Акционеры
Статья 13. Программа деятельности, организационная структура и основы управления деятельностью
Статья 14. Деятельность, разрешенная банкам
Статья 15. Ограничения в осуществлении некоторых видов деятельности
Глава 2 Лицензирование банков
Статья 16. Заявка на выдачу лицензии
Статья 17. Процесс лицензирования
Статья 18. Предварительные консультации с другими органами в рамках процесса лицензирования
Статья 19. Причины отклонения заявления о выдаче лицензии
Статья 20. Срок действия лицензии. Заверенные копии лицензии. Сборы
Статья 21. Регистр банков
Статья 22. Отзыв лицензии
Статья 23. Опубликование и вступление в силу решения об отзыве лицензии
Глава 3 Режим отделений банков иностранных государств
Статья 24. Условия осуществления деятельности отделений банков иностранного государства
Статья 25. Наименование отделения
Статья 26. Требования по лицензированию отделения
Статья 27. Дотационный капитал отделения
Статья 28. Руководство деятельностью отделения
Статья 29. Оценка качества иностранного банка, ходатайствующего о создании отделения
Статья 30. Отзыв лицензии отделения
Статья 31. Опубликование информации отделением
Глава 4 Режим некоторых изменений в отношении банков
Статья 32. Открытие отделений и представительств
Статья 33. Открытие отделений на территории других государств
Статья 34. Объединение или дробление
Статья 35. Изменения в состоянии банков
РАЗДЕЛ III ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Глава 1 Создание и руководство
Статья 36. Создание банков
Статья 37. Устав и внутренние регламенты
Статья 38. Основа управления деятельностью
Статья 38.1. Требования ответственного кредитования
Статья 38.2. Управление рисками, связанными с информационно-коммуникационными технологиями, информационной безопасностью и непрерывностью деятельности
Статья 39. Политика оплаты труда
Статья 40. Орган управления
Статья 41. Совет банка
Статья 42. Исполнительный орган банка
Статья 43. Применение принципов управления
Статья 44. Специализированные комитеты совета банка
Глава 2 Акционариат банка
Статья 45. Обязанность получать предварительное разрешение и ограничения
Для работы в системе необходимо произвести следующие настройки:
