Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.)

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов
от преступной деятельности
(Страсбург, 8 ноября 1990 г.)

Ратифицирована Законом РК от 2 мая 2011 года № 431-IV

Вступила в силу 1 января 2015 года

Преамбула

Глава I. Использование терминов (ст. 1)

Глава II. Меры, принимаемые на национальном уровне (ст.ст. 2 - 6)

Глава III. Международное сотрудничество (ст.ст. 7 - 35)

Раздел 1. Принципы международного сотрудничества (ст. 7)

Раздел 2. Помощь в проведении расследований (ст.ст. 8 - 10)

Раздел 3. Предварительные меры (ст.ст. 11 - 12)

Раздел 4. Конфискация (ст.ст. 13 - 17)

Раздел 5. Отказ и отсрочка сотрудничества (ст.ст. 18 - 20)

Раздел 6. Вручение документов и защита прав третьих лиц (ст.ст. 21 - 22)

Раздел 7. Процессуальные и другие общие нормы (ст.ст. 23 - 35)

Глава IV. Заключительные положения (ст.ст. 36 - 44)

Преамбула

Государства-члены Совета Европы и другие государства, подписавшие настоящую Конвенцию,

считая, что целью Совета Европы является создание более тесного союза между его членами,

убежденные в необходимости проведения общей уголовной политики, направленной на защиту общества,

считая, что борьба против опасных форм преступности, во все большей степени приобретающих международный характер, требует использования эффективных и современных методов в международном масштабе,

полагая, что один из этих методов заключается в лишении преступника доходов, добытых преступным путем,

считая, что для достижения этой цели необходимо создать эффективную систему международного сотрудничества,

договорились о следующем:

Глава I. Использование терминов

Статья 1

Использование терминов

Для целей настоящей Конвенции:

а) "доход" означает любую экономическую выгоду, полученную в результате совершения уголовного правонарушения. Эта выгода может включать любое имущество, определяемое в подпункте b) настоящей статьи;

b) "имущество" означает имущество любого рода, вещественное или невещественное, движимое или недвижимое, а также юридические акты или документы, дающие право на такое имущество;

с) "орудия" означают любое имущество, использованное или предназначенное для использования, любым способом, целиком или частично, для совершения уголовного правонарушения или уголовных правонарушений;

d) "конфискация" означает наказание или меру, назначенную судом в результате разбирательства по уголовному делу или уголовным делам и состоящую в лишении имущества;

е) "основное правонарушение" означает любое уголовное правонарушение, в результате которого были получены доходы, которые могут стать объектом правонарушения в соответствии со статьей 6 настоящей Конвенции.

Глава II. Меры, принимаемые на национальном уровне

Статья 2

Конфискационные меры

1. Каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры, предоставляющие ей возможность конфисковывать орудия и доходы или имущество, стоимость которого соответствует этим доходам.