Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 16 апреля 2003 года № 13/2 «Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон» (с изменениями по состоянию на 30.11.2022 г.)

Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 16 апреля 2003 года № 13/2
Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон

(с изменениями по состоянию на 30.11.2022 г.)

В целях обеспечения безопасности, надежности и стабильности банковской системы Кыргызской Республики, защиты интересов вкладчиков и других кредиторов коммерческого банка, обеспечения прозрачности структуры собственности банков на основании статей 79 и 89 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», предотвращения проведения операций, связанных с финансированием террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, Правление Национального банка Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что субъектами оффшорных зон являются банки, дочерние банки, холдинговые компании, финансово-кредитные организации, юридические и физические лица, зарегистрированные или проживающие в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих полное раскрытие и (или) предоставление информации органам банковского надзора согласно требованиям и рекомендациям Базельского Комитета по банковскому надзору.

2. В целях осуществления регулирования и надзора за деятельностью коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций (далее - коммерческие банки), утвердить прилагаемый перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих полное раскрытие и представление информации органам банковского надзора (оффшорные зоны). В данный перечень могут вноситься изменения и дополнения решением Правления Национального банка Кыргызской Республики.

3. Утратил силу.

4. Управлению методологии надзора и лицензирования:

- совместно с юридическим отделом провести государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской Республики;

- после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики совместно с отделом внешних и общественных связей опубликовать настоящее постановление в официальном издании Национального банка Кыргызской Республикии довести до сведения коммерческих банков, АООТ РСК и областных управлений Националього банка Кыргызской Республики;