Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 года № 408 «Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.11.2016 г.)

Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 года № 408
Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.11.2016 г.)

В целях совершенствования системы мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать в Комитете государственного контроля Республики Беларусь Департамент финансового мониторинга (далее - Департамент) с правами юридического лица.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

3. Установить, что:

Департамент комплектуется за счет общей численности работников Комитета государственного контроля Республики Беларусь, а также прикомандированных в случае необходимости военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям;

условия оплаты труда работников Департамента утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.

4. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 2 ноября 2001 г. № 617 «О мерах по совершенствованию системы органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 105, 1/3169) следующие изменения и дополнения:

4.1. для служебного пользования;

4.2. утратил силу.

5. Установить, что должностные лица государственных органов, других организаций и иные лица обязаны по письменному требованию уполномоченных должностных лиц Департамента представлять в установленные Департаментом сроки информацию и документы, необходимые для выполнения Департаментом задач и функций, а также обеспечивать доступ к информационным системам и банкам данных.

6. Совету Министров Республики Беларусь:

утвердить условия оплаты труда работников Департамента;

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;

принять иные меры по выполнению настоящего Указа;

при составлении проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год предусматривать начиная с 2004 года выделение средств на содержание Департамента, включая создание и функционирование автоматизированной интегрированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю в соответствии с законодательством Республики Беларусь о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения.

7. Национальному банку по согласованию с Комитетом государственного контроля в двухмесячный срок утвердить порядок представления Департаменту Национальным банком, иными банками, небанковскими финансово-кредитными организациями информации и документов, необходимых для выполнения возложенных на него задач и функций.