Закон Украины от 28 ноября 2002 года № 249-IV «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.10.2014 г.) (утратил силу)

Закон Украины от 28 ноября 2002 года № 249-IV
О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.10.2014 г.)

Утратил силу в соответствии с Законом Украины от 14 октября 2014 года № 1702-VII

Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и обеспечения формирования общегосударственной многоисточниковой аналитической информации, что дает возможность правоохранительным органам Украины и иностранных государств выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Определение терминов

1. В настоящем Законе нижеследующие термины употребляются в таком значении:

1) доходы, полученные преступным путем, - любая экономическая выгода, полученная вследствие совершения общественно опасного деяния, предшествующего легализации (отмыванию) доходов, которая может состоять из материальной собственности или собственности, выраженной в правах, а также включать движимое или недвижимое имущество и документы, подтверждающие право на такую собственность или долю в ней;