Положение о перечне надзорных органов и об их полномочиях (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135) (с изменениями от 30.07.2015 г.) (утратил силу)

Утверждено

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 5 марта 2010 года № 135

Положение
о перечне надзорных органов и об их полномочиях

(с изменениями от 30.07.2015 г.)

Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 25 декабря 2018 года № 606

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет перечень надзорных органов и их полномочий, а также соответствующие им поднадзорные лица, в целях осуществления контроля за исполнением лицами, представляющими сведения (далее - поднадзорные лица), положений Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и других нормативных правовых актов, принятых в соответствии с ним.

2. Надзорные органы и соответствующие им поднадзорные лица

2. Надзорными органами являются:

1) Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики;

2) Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики;

3) Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики;

4) Национальный банк Кыргызской Республики.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства КР от 30.07.15 г. № 543 (см. стар. ред.)

3. Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики осуществляет контроль за деятельностью следующих поднадзорных лиц:

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

2) лизинговые (финансовый лизинг) компании;

3) ломбарды и скупочные конторы;

4) страховые/перестраховочные организации;

5) организаторы торгов (товарные и фондовые биржи) и аукционов;

6) организации, проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме;

7) негосударственные пенсионные фонды;

8) организации, предоставляющие услуги траста или по созданию компаний;

9) организации, управляющие инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

10) аудиторские организации, индивидуальные аудиторы и бухгалтеры.

4. Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики осуществляет контроль за деятельностью организаций почтовой и телеграфной связи.

5. Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики осуществляет контроль за деятельностью лиц, осуществляющих операции (сделки) с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, а также лома таких изделий.

6. Национальный банк Кыргызской Республики осуществляет контроль за деятельностью следующих поднадзорных лиц:

1) коммерческие банки;

2) небанковские финансово-кредитные организации и учреждения (микрофинансовые и микрокредитные организации, кредитные союзы, специализированные финансово-кредитные учреждения, обменные бюро);