Постановление Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135 «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.07.2015 г.) (утратило силу)

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135
О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.07.2015 г.)

Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 25 декабря 2018 года № 606

В целях эффективного исполнения Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства КР от 28.05.12 г. № 324 (см. стар. ред.); постановлением Правительства КР от 12.10.12 г. № 716 (см. стар. ред.)

1. Утвердить прилагаемые:

- Положение об общих требованиях к правилам внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- Положение об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- Положение о порядке предоставления Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики информации и документов государственными органами Кыргызской Республики и лицами, представляющими сведения;

- Положение о предоставлении и рассмотрении обобщенного материала;

- Положение о порядке приостановления операций (сделок), замораживания и размораживания средств;

- Положение о порядке подготовки и переподготовки кадров по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

- Положение о перечне надзорных органов и об их полномочиях;

- Положение о перечне лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства КР от 28.05.12 г. № 324 (см. стар. ред.)

2. Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики, Национальному банку Кыргызской Республики (по согласованию) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 28.05.12 г. № 324 (см. стар. ред.)

Утверждено

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 5 марта 2010 года № 135

Положение

об общих требованиях к правилам внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем