Положение о специализированном комитете при Совете директоров АО «Самрук-Қазына» (утверждено решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына», протокол очного заседания от 26 мая 2012 года № 80)

Выписка из протокола очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 26 мая 2012 года № 80

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

20. О создании специализированного комитета при Совете директоров АО «Самрук-Қазына» и утверждении Положения о нем (докладчик - Бахмутова Е.Л.).

По двадцатому вопросу повестки дня.

Рассмотрев представленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров РЕШИЛ:

1. Создать специализированный комитет при Совете директоров АО «Самрук-Қазына».

2. Утвердить Положение о специализированном комитете при Совете директоров АО «Самрук-Қазына» согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу.

3. Члену Совета директоров АО «Самрук-Қазына», Министру финансов РК Жамишеву Б.Б. внести на заседание Совета директоров АО «Самрук-Қазына» предложения по составу специализированного комитета при Совете директоров АО «Самрук-Қазына».

Приложение № 13

Утверждено

решением Совета директоров

акционерного общества

«Фонд национального

благосостояния «Самрук-Қазына»

от 26 мая 2012 года № 80

Положение
о специализированном комитете при Совете директоров
АО «Самрук-Қазына»

Оглавление

I. Общие положения

II. Функции Комитета

III. Состав, избрание и срок полномочий членов Комитета

IV. Организация работы Комитета

V. Общие положения планирования проведения анализа

VI. Оформление результатов анализа

VII. Заключительные положения

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о специализированном комитете при Совете директоров АО «Самрук-Қазына» разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и Уставом АО «Самрук-Қазына».

2. Положение определяет цели деятельности специализированного комитета при Совете директоров АО «Самрук-Қазына», его права и функции, порядок формирования состава, а также регламентирует процедуры созыва и проведения его заседаний, оформления решений, порядок организации работы и механизм реализации его функций.

3. Определения и сокращения, используемые в настоящем Положении: