Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 марта 2022 года № 114-НҚ «Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.10.2025 г.)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 марта 2022 года № 114-НҚ
Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.10.2025 г.)

Преамбула изложена в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 07.10.25 г. № 315-НҚ (см. стар. ред.)

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить в течении десяти календарных дней после подписания настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

Утверждены

приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан

по финансовому мониторингу

от 30 марта 2022 года № 114-НҚ

Правила
 представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных
систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу

1. Общие положения

Пункт 1 изложен в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 07.10.25 г. № 315-НҚ (см. стар. ред.)