Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 октября 2020 года № 1000
Утратил силу в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить прилагаемые Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма согласно приложению к настоящему приказу. 2. Признать утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 533 «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10001, опубликован 23 января 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»). 3. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить: 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан; 2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан; 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 4. Настоящий приказ вводится в действие с 15 ноября 2020 года и подлежит официальному опубликованию.
«СОГЛАСОВАН» Министерство юстиции Республики Казахстан «СОГЛАСОВАН» Министерство здравоохранения Республики Казахстан «СОГЛАСОВАН» Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка «СОГЛАСОВАН» Министерство культуры и спорта Республики Казахстан «СОГЛАСОВАН» Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан «СОГЛАСОВАН» Национальный Банк Республики Казахстан «СОГЛАСОВАН» Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 13 октября 2020 года № 1000
Требования
Глава 1. Общие положения
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|