|
Қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығаруды және айналысты жүзеге асыратын тұлғалар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 20 және Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2022 жылғы 28 ақпандағы № 68/НҚ бірлескен бұйрығы (2024.30.12. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022.13.09. № 30 және ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2022.14.09. № 326/НҚ бірлескен бұйрығымен (бұр.ред.қара); ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2024.10.12. № 10 және ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2024.12.12. № 791/НҚ бірлескен бұйрығымен (2024 ж. 30 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара) тақырыбы жаңа редакцияда
Қазақстан Республикасы «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 11-бабы 3-2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫЗ: ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022.13.09. № 30 және ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2022.14.09. № 326/НҚ бірлескен бұйрығымен (бұр.ред.қара); ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2024.10.12. № 10 және ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2024.12.12. № 791/НҚ бірлескен бұйрығымен (2024 ж. 30 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара) 1-тармақ жаңа редакцияда Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 800 тг
|
«Қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығаруды жңне айналысты жүзеге асыратын тұлғалар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға жңне жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 20 жңне Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жңне аэроғарыш өнеркңсібі министрінің 2022 жылғы 28 ақпандағы № 68/НҚ бірлескен бұйрығы (2024.30.12. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2022 жылғы 2 наурызда № 26981 тіркелді
Жариялануы: «ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі» АЖ 2022 ж. 14 наурызда
Енгізілген өзгерістер:
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022.13.09. № 30 және ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2022.14.09. № 326/НҚ бірлескен бұйрығымен (2022 ж. 27 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2024.10.12. № 10 және ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2024.12.12. № 791/НҚ бірлескен бұйрығымен (2024 ж. 30 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді)
Бұрынғы редакциялар:
2022 ж. 14 қыркүйекке дейін қолданылған редакция
2024 ж. 12 желтоқсанға дейін қолданылған редакция