Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 «Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.07.2024 г.)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14
Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.07.2024 г.)

В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

2. Департаменту финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

«СОГЛАСОВАН»

Министерство информации

и общественного развития

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Агентство

Республики Казахстан

по защите и развитию конкуренции

«СОГЛАСОВАН»

Министерство здравоохранения

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство финансов

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Агентство

Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

«СОГЛАСОВАН»

Министерство культуры и спорта

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Агентство

Республики Казахстан

по противодействию коррупции

«СОГЛАСОВАН»

Национальный Банк

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Комитет национальной безопасности

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство цифрового

развития, инноваций

и аэрокосмической промышленности

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство внутренних дел

Республики Казахстан

Правила изложены в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 27.06.24 г. № 3 (введен в действие с 13 июля 2024 г.) (см. стар. ред.)

Утверждены

приказом Председатель

Агентства Республики Казахстан

по финансовому мониторингу

от 23 февраля 2022 года № 14

Правила
проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон), определяют порядок проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: