|
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.07.2024 г.)
В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить прилагаемые Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. 2. Департаменту финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить: 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан; 2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. 3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
«СОГЛАСОВАН» Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН» Агентство Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции
«СОГЛАСОВАН» Министерство здравоохранения Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН» Министерство финансов Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН» Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
«СОГЛАСОВАН» Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН» Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции
«СОГЛАСОВАН» Национальный Банк Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН» Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН» Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН» Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Правила изложены в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 27.06.24 г. № 3 (введен в действие с 13 июля 2024 г.) (см. стар. ред.) Утверждены приказом Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14
Правила
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон), определяют порядок проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|