Совместный приказ Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 10 января 2022 года № 4, Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 10 января 2022 года № 3 и Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 10 января 2022 года № 7-НҚ «Об усилении мер контроля за проведением трансграничных финансовых операций»

Совместный приказ Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 10 января 2022 года № 4, Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 10 января 2022 года № 3 и Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 10 января 2022 года № 7-НҚ

Об усилении мер контроля за проведением трансграничных финансовых операций

В соответствии с законами Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О валютном регулировании и валютном контроле», в целях предотвращения проведения незаконных трансграничных финансовых операций на фоне ограничений, связанных с введением чрезвычайного положения в регионах Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить:

1) Перечень операций, подлежащих рассмотрению в качестве типов, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и усиленному контролю в рамках проведения финансового мониторинга (далее - Перечень операций), согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

2) Порядок действий субъектов финансового мониторинга по заявкам (поручениям) клиентов на проведение операций, предусмотренных в Перечне операций, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.

2. Заинтересованным подразделениям Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу довести настоящий совместный приказ до субъектов финансового мониторинга для исполнения.

3. Настоящий совместный приказ подлежит исполнению с момента подписания.

Приложение 1

к совместному приказу

Председателя Национального Банка

Республики Казахстан

от 10 января 2022 года № 4

Председателя

Агентства Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

от 10 января 2022 года № 3

Председателя

Агентства Республики Казахстан

по финансовому мониторингу

от 10 января 2022 года № 7-НҚ

Перечень операций, подлежащих рассмотрению в качестве типов, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и усиленному контролю в рамках проведения финансового мониторинга