Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 6 апреля 2021 года № 227 «Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения мер воздействия»

Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 6 апреля 2021 года № 227
Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения мер воздействия

Согласно статье 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьи 18, пункта 8 раздела X «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» с целью совершенствования процедуры правоприменения Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила рассмотрения дел о нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения мер воздействия, которые прилагаются.

2. Признать утратившими силу:

решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 11 декабря 2012 № 1766 «Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения санкций », зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 2 января 2013 под № 9/22541 (с изменениями);

решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 26 марта 2013 № 432 «Об утверждении Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку», зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 28 мая 2013 под № 819/23351.

3. Департаменту правоприменения (Ягнич А.) обеспечить:

представление этого решения на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародования этого решения на официальном веб-сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Магомедова Р.

Утверждено

решением Национальной комиссии

по ценным бумагам

и фондовому рынку

от 6 апреля 2021 года № 227