Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 16 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 2 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж» (с изменениями по состоянию на 10.07.2025 г.)

Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 16
и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 2
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж

(с изменениями по состоянию на 10.07.2025 г.)

Заголовок изложен в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 09.09.22 г. № 28 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 09.09.22 г. № 19 (см. стар. ред.); совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.25 г. № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.25 г. № 5 (введен в действие с 10 июля 2025 г.) (см. стар. ред.)

В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЕМ:

Пункт 1 изложен в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 09.09.22 г. № 28 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 09.09.22 г. № 19 (см. стар. ред.); совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.25 г. № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.25 г. № 5 (введен в действие с 10 июля 2025 г.) (см. стар. ред.)

1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж.

2. Признать утратившими силу:

1) совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 532 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 119 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9964);