Указ Президента Республики Казахстан от 6 октября 2022 года № 1038 «Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы»

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы (далее - Концепция).

2. Центральным государственным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, а также заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за реализацию Концепции:

1) принять меры по реализации Концепции;

2) представлять информацию о ходе реализации Концепции в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 «Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан».

3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Астана, Акорда, 6 октября 2022 года

№ 1038

УТВЕРЖДЕНА

Указом Президента

Республики Казахстан

от 6 октября 2022 года № 1038

КОНЦЕПЦИЯ
развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы

г. Астана, 2022 год

Содержание:

Раздел 1. Паспорт

Раздел 2. Анализ текущей ситуации

Раздел 3. Обзор международного опыта

Раздел 4. Видение развития финансового мониторинга

Раздел 5. Основные принципы и подходы развития финансового мониторинга

Раздел 6. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты

План действий по реализации Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы (приложение)

Примечание: расшифровка аббревиатур

Раздел 1. Паспорт

Раздел 2. Анализ текущей ситуации

2.1. Достигнутые результаты

Финансирование терроризма и легализация преступных доходов признаны мировым обществом глобальными проблемами, носящими транснациональный характер и способными подорвать существование государственного строя.

Акты терроризма могут вызвать крупномасштабные конфликты политического, территориального и национального характера. В свою очередь, отмывание преступных доходов наносит вред экономическим интересам государства, оказывая негативное влияние на добросовестную конкуренцию и увеличивая объемы теневой экономики.