Правила разработаны в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» и определяют порядок представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов в Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Сведения и сроки их представления из информационных систем и ресурсов определяются участниками информационного взаимодействия в соответствии с совместным утверждаемым актом. Участники информационного взаимодействия соблюдают конфиденциальность информации, полученной в рамках Правил, и обеспечивают режим хранения, защиты и сохранности полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну. Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования. |