Закон Украины от 12 июля 2001 года № 2664-III «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.01.2023 г.)

Закон Украины от 12 июля 2001 года № 2664-III
О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.01.2023 г.)

Утрачивает силу в соответствии с Законом Украины от 14.12.21 г. № 1953-IX (см. сроки вступления в силу)

О внесении изменений см. Закон Украины от 17.02.22 г. № 2074-IX (см. сроки вступления в силу)

Настоящий Закон устанавливает общие правовые начала в сфере оказания финансовых услуг, осуществления регулятивных и надзорных функций за деятельностью по оказанию финансовых услуг.

Целью настоящего Закона является создание правовых основ для защиты прав и интересов клиентов финансовых учреждений, физических лиц - предпринимателей, которые предоставляют финансовые услуги, правовое обеспечение деятельности и развития конкурентоспособного рынка финансовых услуг в Украине, правовое обеспечение единой государственной политики в финансовом секторе Украины.

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Определение терминов

1. В этом Законе термины употребляются в таком значении:

1) финансовое учреждение-юридическое лицо, которое в соответствии с законом предоставляет одну или несколько финансовых услуг, а также другие услуги (операции), связанные с предоставлением финансовых услуг, в случаях, прямо определенных законом, и внесено в соответствующий реестр в установленном законом порядке. К финансовым учреждениям относятся банки, кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, доверительные общества, страховые компании, учреждения накопительного пенсионного обеспечения, инвестиционные фонды и компании и другие юридические лица, исключительным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг, а в случаях, прямо определенных законом, - другие услуги (операции), связанные с предоставлением финансовых услуг. Экспортно-кредитное агентство, образованное в соответствии с Законом Украины «О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности», является финансовым учреждением со специальным статусом. Не являются финансовыми учреждениями (не имеют статуса финансового учреждения) независимые финансовые посредники, предоставляющие услуги по выдаче финансовых гарантий в порядке и на условиях, определенных Таможенным кодексом Украины;