Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 октября 2020 года № 1000 «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утратил силу)

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 октября 2020 года № 1000
Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Утратил силу в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6

В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 533 «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10001, опубликован 23 января 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

3. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 15 ноября 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

«СОГЛАСОВАН»

Министерство юстиции

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство здравоохранения

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Агентство

Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

«СОГЛАСОВАН»

Министерство культуры и спорта

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство торговли и

интеграции

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Национальный Банк

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство цифрового

развития, инноваций

и аэрокосмической промышленности

Республики Казахстан

Приложение

к приказу Министра финансов

Республики Казахстан

от 13 октября 2020 года № 1000

Требования
к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Глава 1. Общие положения