Приказ Министерства финансов Украины от 5 апреля 2021 года № 196
С целью обеспечения реализации требований пункта 13 части второй статьи 8, пункта 10 части второй статьи 25 и части третьей статьи 31 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и усовершенствования процедуры предоставления субъектом первичного финансового мониторинга на запрос Государственной службы финансового мониторинга Украины информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций клиента, операции которого стали объектом финансового мониторинга, ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить Порядок предоставления информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций, который прилагается. 2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины от 23 декабря 2015 № 1168 «Об утверждении Порядка предоставления информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 16 января 2016 под № 80/28210. 3. Департаменту обеспечения координационно-мониторинговой работы Министерства финансов Украины совместно с Департаментом финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины в установленном законодательством порядке обеспечить: предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины; обнародование этого приказа. 4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Украины Улютина Д.В. и заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Зубрия В.П.
Утверждено приказом Министерства финансов Украины от 5 апреля 2021 года № 196
Порядок
I. Общие положения
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|