Приказ Министерства юстиции Украины от 6 октября 2015 года № 1899/5 «Об утверждении Критериев, по которым оценивается уровень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» (утратил силу)

Приказ Министерства юстиции Украины от 6 октября 2015 года № 1899/5
Об утверждении Критериев, по которым оценивается уровень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

Утратил силу в соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 17 января 2023 года № 260/5

В соответствии со статьей 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и во исполнение пункта 16 Плана мероприятий на 2015 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 11 марта 2015 № 99, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Критерии, по которым оценивается уровень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (прилагается).

2. Департаменту нотариата и финансового мониторинга (Зусик Т. В.) подать этот приказ на государственную регистрацию в соответствии с Указом Президента Украины от 03 октября 1992 года № 493 «О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти».

3. Департаменту нотариата и финансового мониторинга (Зусик Т. В.), начальникам главных территориальных управлений юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, в областях, городах Киеве и Севастополе обеспечить выполнение требований настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра юстиции Украины - руководителя аппарата Иванченко А. П.

Утверждено

приказом Министерства юстиции Украины

от 6 октября 2015 года № 1899/5

Критерии,
по которым оценивается уровень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения