Положение о порядке предоставления Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики информации и документов государственными органами Кыргызской Республики и лицами, представляющими сведения (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135) (с изменениями по состоянию на 12.10.2012 г.) (утратил силу)

Утверждено

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 5 марта 2010 года № 135

Положение
о порядке предоставления Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики информации и документов государственными органами Кыргызской Республики и лицами, представляющими сведения

(с изменениями по состоянию на 12.10.2012 г.)

Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 25 декабря 2018 года № 606

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке предоставления Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики информации и документов государственными органами Кыргызской Республики и лицами, представляющими сведения (далее - Положение):

- определяет порядок предоставления государственными органами Кыргызской Республики информации и документов (за исключением информации о частной жизни граждан), необходимых для осуществления функций и задач Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГСФР);

- устанавливает единый формат предоставления в ГСФР лицами, представляющими сведения, информации по операциям (сделкам) с денежными средствами или имуществом, подлежащим обязательному контролю и по подозрительным операциям (сделкам), а также по иным операциям (сделкам) с денежными средствами или имуществом, связанных с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

операции (сделки), подлежащие обязательному контролю - операции (сделки) с денежными средствами или имуществом (далее - операции (сделки), предусмотренные в статье 6 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;

лица, представляющие сведения - понимается в том значении, которое указано в статье 2 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Конкретный список лиц, представляющих сведения (с указанием наименования и юридического адреса) формируется ГСФР;

надзорные органы - государственные органы Кыргызской Республики, уполномоченные осуществлять контроль за исполнением лицами, представляющими сведения, положений Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;