Положение о предоставлении и рассмотрении обобщенного материала (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135) (с изменениями по состоянию на 12.10.2012 г.) (утратил силу)

Утверждено

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 5 марта 2010 года № 135

Положение
о предоставлении и рассмотрении обобщенного материала

(с изменениями по состоянию на 12.10.2012 г.)

Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 25 декабря 2018 года № 606

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о предоставлении и рассмотрении обобщенного материала (далее - Положение) определяет единый порядок формирования, предоставления, регистрации и рассмотрения обобщенного материала в отношении операций (сделок), связанных с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (далее - обобщенный материал).

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства КР от 12.10.12 г. № 716 (см. стар. ред.)

2. Положение также определяет порядок предоставления правоохранительными органами в Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГСФР), Государственному агентству связи при Правительстве Кыргызской Республики, Департаменту драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики информации о ходе рассмотрения поступивших обобщенных материалов.

3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

лица, представляющие сведения - понимается в том значении, которое указано в статье 2 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Конкретный список лиц, представляющих сведения (с указанием наименования и юридического адреса), формируется ГСФР;

правоохранительные органы Кыргызской Республики (далее - правоохранительные органы) - государственные органы, проводящие в соответствии с определенной в статье 163 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики подследственностью расследование по преступлениям в сфере финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также предшествующим к ним преступлениям;

обобщенный материал - документ или информационный материал об операциях (сделках), подготовленный ГСФР на основании информации, полученной от лиц, представляющих сведения, и других дополнительных материалов, полученных согласно требованиям Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и которые могут быть связаны с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

дополнительный материал - дополнительный документ или информационный материал, подготовленный ГСФР для предоставления правоохранительным органам в качестве Дополнения к ранее предоставленному обобщенному материалу;

приложения к обобщенному (дополнительному) материалу - копии документов и материалов, которые связаны с обобщенным (дополнительным) материалом и касаются сведений об операциях (сделках);