Найти
<< Назад
Далее >>
Два документа рядом (откл)
Сохранить(документ)
Распечатать
Копировать в Word
Скрыть комментарии системы
Информация о документе
Информация о документе
Поставить на контроль
В избранное
Посмотреть мои закладки
Скрыть мои комментарии
Посмотреть мои комментарии
Сравнение редакций
Увеличить шрифт
Уменьшить шрифт
Корреспонденты
Респонденты
Сообщить об ошибке

(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 28 АВГУСТА 2009 ГОДА № ...

 
Оглавление
Перемещение в другую часть документа >>
Содержание
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯГлава 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Статья 3. Субъекты финансового мониторингаСтатья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингуСтатья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентовСтатья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов в случае установления деловых отношений с клиентомСтатья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингуСтатья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга иностранных публичных должностных лицСтатья 9. Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациямиСтатья 10. Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверкиСтатья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроляСтатья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризмаСтатья 12. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизмаСтатья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществомСтатья 14. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНАГлава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ