Постановление Национальной комиссии по финансовому рынку Республики Молдова от 25 декабря 2007 года № 63/5
Утратило силу в соответствии с постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку Республики Молдова от 21 октября 2011 года № 49/14
На основании Закона № 192-XIV от 12.11.1998 г. «О Национальной комиссии по финансовому рынку» (повторно опубликован: Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 117-126 BIS) и Закона № 190-XVI от 26.07.2007 г. «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 141-145, ст.597) Национальная комиссия по финансовому рынку ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Рекомендации по применению мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на небанковском финансовом рынке (прилагаются). 2. Профессиональным участникам в срок до трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить в соответствии с законодательством собственные программы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, учитывая положения настоящих рекомендаций, и представить их Национальной комиссии по финансовому рынку. 3. Контроль за исполнением положений п.2 настоящего постановления возложить на департамент ценных бумаг, департамент страхования и департамент коллективных инвестиций и микрофинансирования. 4. Признать утратившим силу Постановление Национальной комиссии по ценным бумагам № 11/1 от 28.02.2005 г. «Об утверждении Положения о предупреждении и борьбе с отмыванием денег на рынке ценных бумаг» (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., № 36-38, ст.121). 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
к постановлению Национальной комиссии по финансовому рынку от 25 декабря 2007 года № 63/5
РЕКОМЕНДАЦИИ
1.1. Рекомендации по применению мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на небанковском финансовом рынке (далее - рекомендации) разработаны в соответствии с положениями Закона № 192-XIV от 12.11.1998 г. «О Национальной комиссии по финансовому рынку», Закона № 190-XVI от 26.07.2007 г. «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» и другими действующими законодательными актами. 1.2. Предупреждение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма являются существенным вкладом в национальную экономику и способствуют росту доверия к небанковской финансовой системе. Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|